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关于召开安徽五河农村商业银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知

2017-11-21 16:47:51  点击:[]

各位股东:

  根据《公司法》和本行《章程》的相关规定,经一届董事会第三十一次会议决定,兹召集本行2017年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、会议时间

  (一)2017年12月5日8:30--9:10,签到;

  (二)2017年12月5日9:30--11:00,召开2017年第一次临时股东大会。

  二、会议地点

  五河农商银行新办公大楼附楼3楼会议厅,地址:五河县为民路南侧、彩虹大道东侧。注:请从东门(五河县环境保护局东门北50米)进入。

三、会议内容

    审议《五河农商银行2017年第一次临时股东大会计票人和监票人提名人选名单》、《关于孟剑辞去五河农商银行董事职务的议案》、《关于周伟辞去五河农商银行董事职务的议案》、《关于五河农商银行第二届董事会董事候选人名单的议案》、《关于五河农商银行第二届监事会非职工监事候选人名单的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《五河农商银行2018年度定向募股方案》。

四、参会人员

(一)出席人员:各位股东。

(二)列席人员:董事、监事会委派监事及其他相关高级管理层成员。

(三)特邀人员:五河县政府、蚌埠银监分局等相关领导。

五、会议要求

  (一)请参会股东于11月30日前以传真或邮寄方式将参会回执(见附件1)报会议联系人。请及时关注会议地点天气状况,妥善安排交通方式及报到时间。

  (二)因特殊原因不能亲自出席的股东可授权他人代为出席并就会议审议事项表决(授权委托书样本见附件2、3)。

  (三)自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件和持股凭证,委托他人出席会议的,必须携带代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书和持股凭证;

  (四)法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章、持股凭证;受法定代表人委托出席会议的,必须携带代理人本人身份证原件及复印件、法定代表人资格的有效证明、授权委托书、营业执照复印件并加盖公章、持股凭证。

  (五)请参会股东务必按照(三)、(四)列明的事项携带完备资料,并于12月5日9:10前签到,携带资料不完备或逾期未签到者仅可入场旁听,不再具有表决权。

   (六)本次会议不安排工作餐,发放误餐补助。

  六、会议联系人

  (一)卢丰、辛玉静,联系电话:0552-5020364。

  (二)传真:0552-5020364;

  (三)联系地址:安徽省蚌埠市五河县城关镇国防路97号(邮编:233300)。

 

 

                                五河农商银行董事会

 

                                 2017年11月21日


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