安徽五河农村商业银行股份有限公司关于召开2017 年年度股东大会的公告-五河农商银行
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安徽五河农村商业银行股份有限公司关于召开2017 年年度股东大会的公告

2018-04-16 10:07:26  点击:[]

各位股东:

安徽五河农村商业银行股份有限公司201843日召开的二届董事会第二次会议审议决定,本公司定2018515(周二)召开2017年年度股东大会。根据本公司章程,特公告如下:

召开会议的基本情况

(一)股东大会届次2017 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:安徽五河农村商业银行股份有限公司董事会

(三)表决方式现场举手表决;

(四)会议召开的时间和地点

1.时间:2018 5 15(周二)上午9

2.地点:五河农商银行新大楼副楼3楼报告厅

二、会议内容

(一)审议事项

1.关于《董事会2017年度工作报告》的议案

2.关于《监事会2017年度工作报告》的议案

3.关于《五河农商银行2017年度报告》的议案

4.关于五河农商银行2017年度决算报告的议案

5.关于五河农商银行2018年财务预算方案的议案

6.关于五河农商银行2017年度利润分配方案的议案

7.关于聘用2018 年度会计师事务所的议案

8.关于《五河农商银行2017年度关联交易专项报告》的议案

9.关于《五河农商银行股权管理办法》的议案

10.关于修订《安徽五河农村商业银行股份有限公司章程》的议案

)通报事项

1.《监事会对董事和高级管理层2017 年度履职评价报告》

2.《关于五河农商银行2017三农金融服务情况的报告》

3.《关于蚌埠银监局监管意见及我行整改措施的报告》

)其他说明

1.上述议案已经本行董事会会议和监事会会议审议通过。

2.特别决议议案:关于修订《安徽五河农村商业银行股份有限公司章程》的议案

3.涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东

三、会议出席对象

(一)截止至2018510登记在册的公司股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人可以不是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

四、会议登记方法

(一)法人股东

符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股金证;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(格式见附件 1本人有效身份证件、股金证进行登记

(二)自然人股东

符合上述出席对象条件的自然人股东须持有有效身份证件、股金证;委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股金证进行登记

拟本人或委托代理人出席会议的股东应于 2018 5 10日(星期)或之前将拟出席会议的书面回复(格式见附件 2)连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印件以专人送递、邮递或传真方式送达本公司。

(三)进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于 2018 5 15 上午8:00--8:30至本次股东大会会议地点办理进场登记。

、其他事项

本公司广大股东,就本次股东大会相关事宜,可通过以下方式与本公司联系:

联系地址:安徽省五河县城关镇国防路97号五河农商银行

邮政编码:233300

联系人:辛玉静、杨金云

联系电话(传真)05525020364/5028382

电子邮箱:whncsyyh@126.com

特此公告。

 

 

安徽五河农村商业银行股份有限公司董事会

2018 4 16 

 

附件1.安徽五河农村商业银行股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书

2.参会回执

 

上一条:关于召开第二届董事会第三次会议的通知 下一条:关于召开二届二次董事会的再次通知



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