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安徽五河农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

2019-04-01 11:51:42  点击:[]

各位股东:

   本行董事会研究决定,于2019426日(周五)召开2018年度股东大会。根据本公司章程,特通知如下:

   一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2018年度股东大会;

    (二)股东大会召集人:安徽五河农村商业银行股份有限公司董事会;

    (三)表决方式:现场举手表决;

(四)会议召开的时间和地点

1.时间:2019 426日(周五)9点;

2.地点:五河农商银行(五河县城关镇彩虹大道888号)副楼3楼报告厅。

二、会议内容

(一)审议事项

《董事会2018年度工作报告》《监事会2018年度工作报告》《五河农商银行2018年度报告》《2018年度决算报告和2019年财务预算方案》《2018年度利润分配方案》《聘用2019年度会计师事务所》《2018年度关联交易专项报告》《增加注册资本》《修订<安徽五河农村商业银行股份有限公司章程>》《修订<安徽五河农村商业银行股份有限公司董事会议事股则>》《选举刘树兵为本行执行董事》《选举李强为本行执行董事》《五河农商银行2019年增资扩股计划》。

(二)通报事项

《监事会对董事、监事和高级管理层2018年度履职评价报告》《关于五河农商银行2018三农金融服务情况的报告》《关于落实蚌埠银监分局监管意见及我行整改措施的报告》。

(三)其他说明

1.上述议案已经本行董事会会议和监事会会议审议通过。

2.特别决议议案:《关于增加五河农商银行注册资本的提案》《关于修订<安徽五河农村商业银行股份有限公司章程>的提案》。

3.涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东。

三、会议出席对象

(一)截止至2019420日登记在册的公司股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不是本行股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师;

(四)其他人员。

四、会议登记方法

(一)法人股东

符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(格式见附件 1)、本人有效身份证件、股金证进行登记。

(二)自然人股东

符合上述出席对象条件的自然人股东须持有有效身份证件;委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。

(三)进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于 20194268:00—8:30至本次股东大会会议地点办理进场登记。

五、其他事项

本公司广大股东,就本次股东大会相关事宜,可通过以下方式与本公司联系:

联系地址:安徽省五河县城关镇彩虹大道888号五河农商银行

邮政编码:233300

联系人:辛玉静、卢丰

联系电话(传真):(05525020364

电子邮箱:whncsyyh@126.com

特此公告。

附件:安徽五河农村商业银行股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书

 

     安徽五河农村商业银行股份有限公司董事会

       201941

 

  • 附件【附件-授权书.doc】已下载

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