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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

2021-09-07 17:02:06 李茂松 点击:[]

 

各位股东:

根据《公司法》和本行《章程》的相关规定,本行决定召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2021927日(星期一)下午2:20—3:00,签到

2021927日下午3:00,召开临时股东大会。

二、会议地点

五河农商银行副楼3楼报告厅(五河县城关镇彩虹大道888

、会议议程

会议名称

会议内容

主持人

大会预备会议

(3:00-3:20)

1.通报五河农商银行2021年第一次临时股东大会参会情况

2.审议《五河农商银行2021年第一次临时股东大会计票人、监票人和唱票人提名人选名单》

党委书记张军

大会第一阶段

(3:20-4:20)

1.审议《关于魏民董事辞职的议案》

2.审议《关于选举张军为执行董事的议案》

3.审议《五河农商银行2021年-2025年发展战略规划(草案)》

4.审议《五河农商银行2021年-2023年“绿色信贷”发展战略(草案)》

5.审议《关于确定关联方名单的议案》

6.审议《关于安徽丰原集团有限公司申请集团综合授信5000万元等关联交易的报告》

7.审议《关于聘请2021年度外部审计机构的议案》

8.宣布表决结果

党委书记张军

休会

(4:20-4:50)

召开二届二十三次董事会议

党委副书记刘焕民

大会第二阶段

(4:50-5:10)

1.新当选的安徽五河农村商业银行股份有限公司董事长发言

2.律师宣读法律意见书

3.大会闭幕

党委书记张军

参会人员

(一)本行股东(因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席和表决,该代理人可以不本行股东

(二)本行董事、监事和高级管理人员;

(三)本行聘请的律师;

(四)其他有关人员。

、会议登记

(一)出席会议的个人股东应持本人身份证,受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件;法人股东代表持营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二)参加本行2021临时股东大会的股东(代理人)在进入本行时需自觉佩戴口罩,配合本行工作人员进行体温检查、扫描安康码等,来自中高风险地区的股东还需要出示参会前72小时内的核酸检测阴性证明。

(三)各位股东如因特殊原因不能参加股东大会的请在2021922日前与董事会办公室联系,联系电话:0552-2577388

(四)股东会相关会议资料在股东大会签到时统一发给各位股东。不便之处,敬请谅解,感谢各位股东对本行的支持。

六、联系方式

联系人:沈文宝,联系电话:0552-2577388电子邮箱:whncsyyh@126.com

特此公告

附件:股东大会授权委托书

安徽五河农村商业银行股份有限公司

董事会

2021 97

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